代表中国企业
设立中俄合资企业
任务
中方与俄方合作伙伴共同设立合资企业,但双方的法律传统、对管理的预期以及对控制权分配的看法各不相同。
工作内容
就持股架构、管理与退出机制,以及依据中国法和俄罗斯法协调双方利益,向中国企业提供了咨询。合资企业已按约定条件启动运营。
对俄罗斯资产的中国投资采用以下两种模式之一,主要工作量取决于所选模式。法律服务可代表中国投资者或交易的俄方参与方提供。
收购现有公司或资产时,投资者取得份额、股份、单项资产或财产综合体。需确定进入方式、所承担风险的范围,以及已发现情况的后果由卖方承担或在定价时予以考虑的条件。主要工作量在于标的分析以及将分析结论反映到文件中。
设立新项目时,资金投向新的生产设施或其他设施、用于现有公司的发展,或以附担保融资的形式提供。需确定投资的分阶段安排、投资者在每一阶段的权利、担保、资金使用程序以及融资转为股权的方式。
服务成果为按照与客户商定的范围完成的工作。
代表中国企业
任务
中方与俄方合作伙伴共同设立合资企业,但双方的法律传统、对管理的预期以及对控制权分配的看法各不相同。
工作内容
就持股架构、管理与退出机制,以及依据中国法和俄罗斯法协调双方利益,向中国企业提供了咨询。合资企业已按约定条件启动运营。
母公司尽职调查
任务
俄罗斯买方收购一家俄罗斯公司,该公司的母公司为一家中国公司。为完成交割,需要对中国母公司及其与所售资产之间的关联进行尽职调查。
工作内容
对中国母公司开展了法律尽职调查(due diligence):集团公司架构、对俄罗斯子公司的持股链条,以及中国法与俄罗斯法交叉领域的法律风险。收购俄罗斯公司的交易在各方对法律状况均有清晰认识的基础上完成。
法律尽职调查
任务
需要对一家中国公司进行独立的法律尽职调查,涵盖其公司架构以及在中国法与国际法交叉领域的法律地位。
工作内容
就公司架构、持股链条及相关法律风险出具了法律意见书。客户对法律状况有了清晰的了解,可据此作出后续决策。
合同审查
任务
中俄之间的国际货物买卖合同存在准据法、交货条件及争议解决机制不一致的风险。此类合同的审查系代表中国企业进行。
工作内容
分析了准据法、交货条件(Incoterms)、外汇与税务问题以及争议解决方式。风险在签署前即已识别并消除。
对于某些行业、某些类别的投资者及特定股东构成,外国投资监管制度规定了审批与通知程序。是否需要审批与通知,取决于最终所有者、资产性质及经营活动类型;这一点以咨询之日为准进行核查,并在商定商业条件之前完成。
收购公司时,投资者即承继公司的负债与历史。收购资产时,每项资产的转移需单独办理,并取得交易对手及债权人的同意。选择依据标的分析的结果作出:分析将显示哪些风险集中于公司本身,以及这些风险能否在交割前消除。
分析范围取决于标的、行业及进入方式。收购公司时,分析涵盖股东变更历史、债务、合同及劳动事务;收购资产时,重点关注对该资产的权利及权利负担。分析结果将反映在陈述与保证及损失补偿机制中。
投资者的权利在进入时的文件中予以确定:须经其同意的事项、总经理的任命及其权限范围、报告以及信息获取权。对于不常驻俄罗斯的投资者,还需确定远程决策程序(包括紧急情况下的决策)、工作文件的语言以及问询的答复期限。
可以。资金在达到约定指标后分批提供,同时确定拒绝继续融资的后果。投资者在每一步的权利、增持股权时的估值以及对已提供资金的担保,均事先商定。
退出条件在进入时确定:出售股权、转让限制、估值、与其他股东发生分歧时的权利、融资的返还。对于来自中国的投资者,取得收益及将其汇往中国的程序在投资前予以评估。
我们采用小时费率、固定费用或混合计费模式;在个别情况下,部分报酬取决于所取得的结果。费用根据实际耗费的时间、事务的复杂程度及项目总体周期确定,并在工作开始前商定。
请描述您的事项及其产生的背景。咨询时将确定可能的工作安排以及所需法律服务的范围。