Экспертиза/Российско-китайская практика
Услуга
В проектах с китайской стороной компания соблюдает ограничительные меры, валютные требования, антикоррупционные правила и правила передачи данных, а также отвечает на вопросы банков об операциях.
За сопровождением чаще всего обращаются:
Информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичным предложением.
Сроки и стоимость носят предварительный характер и уточняются при заключении договора.
Порядок соблюдения требований, включая санкционный комплаенс, строится по-разному для компании с китайским участием и для российской компании.
Компания с китайским участием, работающая в России, получает перечень применимых требований, порядок изучения российских контрагентов, порядок расчетов с китайским участником и банками, внутренние документы и порядок работы с запросами. Основное внимание уделяется вопросам банков о составе участников и конечных владельцах, источниках средств и характере операций: от ответов на них зависит возможность проводить платежи. Комплект пояснений готовится до начала расчетов и поддерживается в актуальном состоянии.
Российская компания, закупающая продукцию у китайских поставщиков или продающая товары в Китай, получает порядок изучения контрагентов и маршрутов, оговорки об ограничениях и изменении обстоятельств, порядок работы по валютным требованиям и запросам банков.
Результатом услуги служит выполненная работа в объеме, согласованном с клиентом.
На стороне китайской компании
Задача
Китайский и российский партнеры создавали совместное предприятие, при этом у них были разные правовые традиции, ожидания по управлению и взгляды на распределение контроля.
Что сделано
Китайской компании оказаны консультации по структуре владения, механике управления и выхода, согласованию интересов сторон по китайскому и российскому праву. Предприятие запущено на согласованных условиях.
Проверка материнской компании
Задача
Российский покупатель приобретал российскую компанию, материнской структурой которой выступала китайская компания. Для закрытия сделки требовалась проверка китайской материнской компании и ее связи с продаваемым активом.
Что сделано
Проведена юридическая проверка (due diligence) китайской материнской компании: корпоративная структура группы, цепочка владения российской дочерней компанией и правовые риски на стыке китайского и российского права. Сделка по приобретению российской компании прошла с понятной для сторон правовой картиной.
Юридическая проверка
Задача
Требовалась независимая юридическая проверка китайской компании: ее корпоративной структуры и правового статуса на стыке китайского и международного права.
Что сделано
Подготовлено заключение о корпоративной структуре, цепочке владения и связанных правовых рисках. Клиент получил ясную правовую картину для дальнейших решений.
Экспертиза контрактов
Задача
Договоры международной купли-продажи товаров между Китаем и Россией несут риски расхождения применимого права, условий поставки и механизмов разрешения споров. Экспертиза таких договоров проводилась на стороне китайской компании.
Что сделано
Проанализированы применимое право, условия поставки (Incoterms), валютные и налоговые аспекты и порядок разрешения споров. Риски выявлены и устранены до подписания.
С оценки фактического положения: состава участников, контрагентов, маршрутов отгрузок и платежей, применяемых конструкций и совершенных операций. Внутренние документы готовятся после этой оценки: документы, не связанные с фактической деятельностью, риск не снижают.
Объем проверки зависит от характера операции и суммы: статус и полномочия, состав владельцев и конечные владельцы, применимость ограничений к самой компании и к продукции, финансовое состояние и судебные дела. Результат оформляется документом, который фиксирует проведенную проверку и может использоваться для подтверждения осмотрительности при выборе контрагента.
Сначала устанавливается основание: чаще недостаточность документов, вопросы к составу владельцев или характеру операции, реже применимость ограничений. Затем готовятся пояснения и подтверждающие документы, при необходимости меняется порядок расчетов. Помощь в обходе ограничений и в представлении банку неполных или недостоверных сведений не оказывается.
Такие механизмы оцениваются каждый раз: допустимость по применимым требованиям, подтверждение оснований платежа, отражение в контракте и документах для банка. Варианты, скрывающие суть операции, не предлагаются и не сопровождаются.
Определяются предмет запроса и объем сведений, собираются подтверждающие документы, готовятся пояснения, фиксируется переписка. Значение имеют документы, оформленные в момент операции, и порядок их хранения определяется заранее.
Применяются почасовая ставка, фиксированное вознаграждение или смешанная модель; в отдельных случаях часть вознаграждения зависит от достигнутого результата. Стоимость определяется с учетом фактически затраченного времени, сложности задачи и общих сроков реализации проекта и согласуется до начала работы.
Опишите задачу и обстоятельства, в которых она возникла. На консультации определяются возможная структура работы и необходимый объем юридического сопровождения.
