公司股东或管理层之间的争议可能伴随刑事控告，控告提出后将进行审查；如立案，股权、股份及账户可能被冻结。
常见委托人:
- 其行为成为控告对象的所有者及管理人员
- 财产被查封或扣押的所有者及公司
- 因管理层或股东的行为而受损的公司
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01 / 概述
争议还是犯罪
刑事控告可能伴随关于交易、管理机构决议、公司控制权或资产处分的争议。控告的存在本身并不证明犯罪已经发生。但是，相关关系具有民事法律性质，并不排除对个别行为作出刑法评价。为准备立场，需查明实际发生了什么、由谁作出决定以及有哪些材料予以证明。
公司的损失、交易未获批准或与管理人员之间的分歧，其本身均不足以得出构成犯罪的结论。在评估可能存在的滥用职权时，将研究具体人员的权限和行为、行为目的、后果以及法律规定的其他犯罪构成要件。关于伪造文件或非法处分财产的信息，同样另行评估。
对于部分侵害商业组织及其他组织中的服务利益的犯罪（包括滥用职权），法律规定了特别立案程序：依该组织负责人的控告或经其同意立案。
公司争议本身的解决，在“公司争议与冲突”服务框架内进行。
02 / 成果
服务成果
- 情况评估分析可获得的控告信息、控告与公司争议的关联，以及需要证实或进一步查明的情况。
- 针对控告的立场拟定的理由、说明草稿，以及拟依照规定程序提交的成套文件。
- 针对查封、冻结及扣押的请求对财产查封、冻结及扣押的法律评估，如有依据，起草异议、申请及申诉。
- 刑事控告评估公司提出控告的依据，如该方式符合案件情况，起草控告书及附件。
- 平行程序分析分析此前阐述的立场、发现的差异以及法院裁判对侦查可能产生的意义。
- 参与案件在报案审查、侦查及法院审理期间提供法律协助，解释已作出的决定及可能的后续行动。
服务成果为按照与客户商定的范围完成的工作。
03 / 准备
立场的基础
-
材料
立场以案件文件和事实情况为基础；以下几点尤为重要。
- 纠纷各方股东、管理人员及其在公司中的角色。
- 公司文件公司章程、股东协议、管理机构决议、登记簿摘录。
- 有争议的交易及业务操作合同、批准文件、会计及付款文件、往来函件。
- 平行程序关于公司争议及其他商事法院争议、破产案件、已作出的法院裁判及已提交的上诉状的信息。
- 收到的文件通知、问询函、决定书、笔录，以及关于被扣押财产和已设定限制措施的信息。
- 控告信息由谁、在何时提出控告，陈述了哪些情况，以及已知的审查结果。
- 近期期限已安排的诉讼行为、庭审及申诉期限。
- 委托手续用于确定委托人、评估代表公司行事的权限、核查可能存在的利益冲突以及与律师签订委托协议的信息。
-
评估
根据材料确定立场的优势与不足、风险以及可能的行动方案。
-
计划
针对所选方案制定计划：行动顺序、期限及工作范围。
04 / 常见问题
常见问题
首先查明可获得哪些关于控告的信息、由哪个机关审查以及已安排了哪些行为。
在作出说明之前，与律师讨论诉讼地位、相关权利及已知情况。争议属于民事法律性质这一理由，在有材料佐证时予以援引。公司纠纷本身并不排除对犯罪报案的审查。
对两项程序的标的、已提交的文件、此前作出的说明以及近期期限进行比对。结合法院裁判的内容、是否生效以及预决效力规则对其进行评估。商事法院的判决可能对认定个别事实具有意义，但并不预先决定是否存在犯罪以及相关人员是否有罪。
研究法院裁判文书及其执行文件：涉及哪些财产、禁止哪些业务操作以及限制措施的期限。冻结账户资金时，业务操作受限的金额范围同样具有意义。
股权或股份被冻结本身并不导致对其享有的权利终止，但能否处分该股权或股份以及行使部分公司权利，取决于具体裁判的内容。如有依据，将起草申诉，或起草解除或变更限制措施的请求。
收集关于争议行为、管理人员权限、已作出的决定及对公司造成的后果的文件。在研究上述文件后，评估可能的保护方式：如有依据，可提出损害赔偿请求、撤销交易之诉、刑事控告，或综合采用上述措施。
另行评估谁有权代表公司行事，以及是否适用特别的立案条件。
可以。律师研究可获得的文件、委托人的诉讼地位、近期将进行的行为及期限，以及公司争议的进展情况。随后商讨后续行动、是否需要紧急提出请求，以及对此前作出的决定提出申诉的可能依据。
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