Экспертиза/Уголовная защита бизнеса
Услуга
Адвокат изучает, как на деле устроены сделки, расчеты, работа с контрагентами и оформление персонала, и сопоставляет это с признаками преступлений, чтобы заранее оценить риски конкретных лиц.
За сопровождением чаще всего обращаются:
Информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичным предложением.
Сроки и стоимость носят предварительный характер и уточняются при заключении договора.
Уголовной ответственности подлежат физические лица. Для собственника, генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера или сотрудника значение имеют его конкретные действия, фактическая роль и вина. Должность, владение долей или участие в согласовании решения сами по себе не означают наличия оснований для уголовной ответственности.
Структура группы, работа через посредников, порядок расчетов и оформления персонала сами по себе не свидетельствуют о преступлении. Выявленные обстоятельства сопоставляются с признаками конкретных составов преступлений, а пробелы в информации отмечаются в заключении.
Те же обстоятельства могут требовать отдельной налоговой, гражданско-правовой или иной оценки.
Изменения в деятельности компании, законодательстве или судебной практике могут потребовать обновления анализа.
Результатом услуги служит выполненная работа в объеме, согласованном с клиентом.
Работа строится на документах и сведениях компании; значение имеет следующее.
По материалам определяются риски, возможные решения и их последствия.
По выбранному варианту составляется план: последовательность действий, сроки и объем работы.
Юридическая проверка может охватывать разные вопросы: корпоративные отношения, договоры, трудовые споры и другие направления. Уголовно-правовой аудит сосредоточен на обстоятельствах, которые могут иметь значение для применения уголовного закона, и на роли конкретных лиц.
Аудит помогает проверить, насколько документы и внутренние процедуры отражают фактическую деятельность, выявить спорные вопросы и подготовить рекомендации. Само по себе несоответствие в документах не означает совершения преступления: для вывода о риске изучаются содержание операций и другие обстоятельства.
Сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи доверителю, охраняются адвокатской тайной. При этом порядок получения и использования конкретных материалов зависит от их содержания, места хранения и обстоятельств процессуальных действий.
До начала работы согласовываются круг получателей, порядок передачи и хранения заключения.
Обычно участвуют уполномоченный представитель компании и сотрудники, располагающие сведениями о финансах, сделках и внутренних процессах. Конкретный круг участников определяется исходя из задачи аудита. Участие сотрудника в беседе не означает, что адвокат становится его защитником: такая помощь согласовывается отдельно с учетом возможного конфликта интересов.
Нет. Исправление документов и процедур по итогам аудита само по себе не исключает ответственности за ранее совершенные действия.
Применяются почасовая ставка, фиксированное вознаграждение или смешанная модель. Стоимость определяется с учетом фактически затраченного времени, сложности задачи и общих сроков реализации проекта и согласуется до начала работы.
Опишите задачу и обстоятельства, в которых она возникла. На консультации определяются возможная структура работы и необходимый объем юридического сопровождения.
